前維多石油貿易商因厄瓜多爾和墨西哥腐敗指控被判有罪

2024-02-24 13:49?出處 溫州在線

溫州網國際新聞訊，全球最大的能源貿易公司之一維托公司的一名前石油交易員周五被判犯有腐敗罪，罪名是他為贏得業務向厄瓜多爾和墨西哥官員行賄超過100萬美元。

布魯克林的聯邦陪審團裁定哈維爾·阿吉拉爾犯有海外賄賂、海外共謀賄賂和共謀洗錢三項罪名。

布魯克林的聯邦檢察官表示，阿吉拉爾通過一系列中間人和空殼公司從其日內瓦雇主向官員發送賄賂，違反了《反海外腐敗法》(FCPA)，該法是一項禁止向外國官員行賄的美國法律。

“厄瓜多爾和墨西哥人民應該得到更好的待遇，遵守規則的公司應該知道這一過程沒有被操縱，”布魯克林的美國檢察官布倫·皮斯在一份聲明中表示。

阿吉拉爾不認罪。他將面臨最高30年的監禁，但刑罰可能會較輕。

“我們不同意陪審團的裁決，打算上訴，”阿吉拉爾的律師丹尼爾·科夫曼在一封電子郵件中說。

辯方辯稱，阿吉拉爾聘請了他認為合法的顧問，幫助維多爾贏得一份為期30個月、價值3億美元的合同，運輸厄瓜多爾國有石油公司Petroecuador在2016年生產的原油。

它還表示，這些顧問在阿吉拉爾不知情的情況下行賄，而且支付結構是由維托爾的一位高管制定的。

阿吉拉爾是司法部對大宗商品貿易公司行賄以贏得拉丁美洲國營公司業務的大規模調查的一部分，是第一個在美國接受審判的人，這一丑聞擾亂了從墨西哥到巴西的能源市場。

維多爾于2020年12月承認賄賂巴西、墨西哥和厄瓜多爾官員，并同意支付1.64億美元以解決美國和巴西的調查。

競爭對手貿易商Gunvor準備面臨高達6.5億美元的罰款，以解決美國對其在厄瓜多爾業務交易的調查。

阿吉拉爾為期八周的審判聽取了幾名中間人和受賄者的證詞，他們承認有罪并同意與檢察官合作。

其中包括墨西哥國有石油公司Pemex位于休斯敦的子公司的兩名前雇員，他們作證說，阿吉拉爾向他們支付了約60萬美元的賄賂，以引導向維多爾簽訂價值2億美元的乙烷氣體供應合同。

阿吉拉爾的律師辯稱，墨西哥國家石油公司的員工不是外國官員，這意味著根據美國法律，這些款項不屬于賄賂行為。

阿吉拉爾因涉嫌墨西哥國家石油公司計劃而在休斯敦聯邦法院面臨額外指控。他不認罪。

作者：yujeu