浙江億萬女富豪吳英吸收公眾存款案2011年4月7日重審

2011-11-07 12:32?出處 東南網

浙江億萬女富豪吳英

　　浙江億萬女富豪吳英一審因集資詐騙罪判處吳英死刑被判死刑。本色集團部分房屋產權糾紛的民事案件，將由浙江省高院發回重審。2011年11月4日，主審浙江億萬女富豪吳英系列民事訴訟的浙江省高院法官王軍向財新記者證實了這個消息，王軍稱浙江億萬女富豪吳英案正在進行相關移交的程序，將發回金華市中級人民法院重審。可他并沒有透露發回重審的原因。

　　浙江億萬女富豪吳英案

    2008年2月21日，浙江省東陽市檢察院以吳英等8人涉嫌非法吸收公眾存款罪向東陽市法院提起公訴，并依法追訴本色控股集團有限公司，浙江億萬女富豪吳英一審被判處死刑。

　　檢察機關審查查明：本色控股集團有限公司(原名東陽市本色商貿有限公司)自2006年4月13日成立以來，法定代表人吳英在不具備吸收公眾存款業務資格情況下，采取書面或口頭承諾還本付息的方式，以借款、投資、資金周轉等名義，變相吸收公眾存款，在義烏、東陽、寧波等地向社會不特定對象吸收資金共計7.2億余元；公司成立之前，吳英個人以相同的方式向社會不特定對象吸收資金共計1.27億余元，所吸收資金被本色控股集團有限公司和吳英用于償還本金、支付利息、公司經營及個人使用等，目前尚有5.37億余元資金沒有歸還，嚴重擾亂了國家金融秩序。

　　自2005年下半年以來，林衛平、楊衛陵、楊衛江、楊志昂采用書面或口頭承諾還本付息的方式，以借款、投資、資金周轉等名義，在義烏向社會不特定對象吸收資金，其中林衛平向71人、1個單位非法吸收存款8.65億余元；楊衛陵向31人非法吸收存款1.65億余元；楊衛江向12人非法吸收存款7060萬元；楊志昂向9人非法吸收存款6635萬元，上述吸存資金均被4人高息放貸給本色控股集團有限公司及吳英等人。

　　在吳英實施非法吸收公眾存款過程中，徐玉蘭受吳英之托幫助向14人非法吸收存款2765萬元；駱華梅、楊軍介紹吳英向林衛平非法吸收存款并從中賺取介紹費各300余萬元，楊軍介紹吳英向楊衛江非法吸收存款并從中賺取介紹費24萬元。(方麗萌 王小波 朱姍姍)

　　浙江億萬女富豪吳英案“假案”始末

　　吳英身負的這系列民事訴訟，發端于引爆吳英“本色帝國”垮塌的惡性索債事件“綁架風波”。據吳英自述，2006年12月20日，吳英被楊志昂(吳英債權人之一)等人非法拘禁，其隨身帶的現金支票330萬元、銀行卡數張，價值幾十萬的手表、首飾都被擄走，并被逼迫在30多份空白紙上簽字。

　　這些擁有吳英親筆簽名的空白紙，后來搖身變為三份房屋產權轉讓協議、收條、吳英委托代理人證明等材料。

　　三份轉讓協議的標的是本色集團名下的多處房產，分別是位于東陽市白云街道兩處房產、同一區域的12處房產(下統稱東陽房產)，以及荊門市白云大道豪景花園的13套商品房和兩層商業用房(下稱荊門房產)，轉讓協議上約定的價格分別是1680萬元、1380萬元、1380萬元。

　　吳英的父親吳永正表示，僅涉及東陽的上述房產，吳英當初的購入價已經超過一個億，“除非腦子壞了，才會這樣的低價賣掉。”

　　吳英在自述材料中表明，即使是這樣的低價，也是子虛烏有，本色集團從來就沒有收到過上述入款，“可以查，這么大筆錢，肯定是走銀行，不可能是現金。”

　　吳英一方堅持這是系列假合同。資料顯示，合同中涉及的委托人、受讓人(除楊志昂外)均為安徽省當涂縣籍貫，吳英表示根本不認識他們。

　　2007年1月5日，楊志昂向荊門市中級人民法院申請強制執行上述荊門房產過戶。同年3月16日，楊被依法逮捕。三個月后，楊志昂委托律師，將申請強制執行的轉讓糾紛案予以撤訴。財新記者在一份警方筆錄中看到，楊志昂最終承認荊門房產買賣協議是其偽造。

　　而另外兩起發生在東陽的房產糾紛則更為復雜。

　　2006年12月，以吳英為原告的一場“要求購房者付清余款”的訴訟在金華市中院進行民事調解，調解結果是購房者付清上述東陽房產轉讓協議中的210萬元、280萬元余款，即可執行房產的過戶手續。

　　而訴訟、調解的過程，吳英及其家人并不知情。代表吳英出面的是一位名為畢健的安徽當涂籍男子，其持有的《授權委托書》中列明畢健可以“代為承認、放棄、變更訴訟請求，代收執行款，代簽法律文書等。”

　　這起訴訟的起訴日期是2006年12月27日，而財新記者看到，畢健的《授權委托書》和金華中院出具的《民事調解書》都是2006年12月28日，而這一天，吳英才正式被“綁架釋放”。

　　 假合同 跟著 假訴訟，這是一場徹頭徹尾的假案。他們串通一氣，想通過法院認定，形成既定事實，霸占本色的資產。”吳永正這么認為。

　　于是，吳英正式委托其父吳永正，對這起“假訴訟”進行真上訴。2008年5月20日，金華市中院裁定，撤銷上述《民事調解書》，并駁回本色的起訴。吳英隨后繼續進行申訴，要求辨明合同真假，并厘清房屋產權歸屬。

　　浙江億萬女富豪吳英案重審“利好”

　　浙江億萬女富豪吳英民事案件中涉及的房產，是本色集團名下資產的重要組成部分。吳英在2004年至2006年期間，購置了大量房產，在其集資詐騙案發后，法院凍結了本色的部分資產。東陽市公安局的一份十幾頁的材料列明了本色的房產情況：103處房產，還有購入的房地產項目股權。

　　吳永正堅持認為本色的資產可以覆蓋債務，但東陽市公安局在刑事案件庭審前就低價拍賣本色概念酒店經營權和30余輛轎車，吳永正對此耿耿于懷。

　　吳英的刑事案件于2009年12月18日一審判決，法院認定吳英非法集資7.73395億元，實際集資詐騙3.84265億元，以集資詐騙罪判處吳英死刑，剝奪政治權利終身，并處沒收其個人全部財產。二審于2011年4月7日開庭，至今未判。

作者：yujeu